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　　《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2016年次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　浙江爱仕达电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年四月八日

　　股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2016-027

　　浙江爱仕达电器股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年4月7日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2016年4月2日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由公司监事会季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　议案表决结果：同意1票，无反对或弃权票，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议

　　监事会

　　二〇一六年四月八日

　　股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2016-028

　　浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2016年次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议于2016年4月7日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2016年次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2016年4月24日－2016年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以次投票结果为准。

　　7、股权登记日：2016年4月20日

　　8、出席对象：

　　（1）截止2016年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事和管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

　　上述已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2016年4月8日巨潮资讯网（）及《证券时报》相关公告。

　　上述为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、管理人员以及单或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案1需以特别决议表决通过。
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