香港公司尽职调查表，香港KYC尽职调查

香港公司尽职调查表，香港KYC尽职调查

SCR重要控制人备档和KYC尽职调查是香港规定的，除上市公司以外，每一家香港公司（包括新注册的公司以及已经在册的公司）都办理的业务。随着香港加入CRS，与世界多个国家交换税务信息；推行SCR政策，并要求秘书公司进行KYC尽职调查，掌握香港公司成员信息。

香港公司KYC尽职调查审核的资料及内容主要有：

1、香港公司成立信息；

2、公司成员资料；

3、公司资金来源；

4、公司业务情况；

5、公司联系信息，如实际办公地址等。

需要注意的是：如果逾期未能完成尽职调查，则香港公司及其银行账户将会被强制关闭，并且还需要接受香港的调查，以及巨额F款。

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