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　　会议应出席董事9名，其中现场出席6名，董事王瑞华、王高、宋书玉先生以通讯参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2017年度经营和资金情况，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：公司2016年度聘任瑞华事务所（特殊普通合伙）的财务和内部控制机构。

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