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经查,该团伙自河南郑州某公司购买了一套大宗商品交易软件,并委托一公司进行维护,但实际上该系统并没有接入国内正规交易系统,也没有挂牌交易。该团伙在全国5个城市开设分公司,以投资大宗交易商品为名进行会员招募,后经合并,将公司集中至南京、扬州等地。
据悉,该交易系统分成两层,上层为大宗交易商品系统,下层为能表现交易商品价格、交易量走势的K线走势。所谓大宗交易的商品种类被规定为枕头等生活物品,团伙作为操盘方后台操纵K线图走向,并在群中散布利好消息,不断吸引受害者投资。后通过大量抛单至价格下跌,前期高位接单的会员就会被套牢,随后团伙成员再操控此前注册的“小号”买进,如此循环往复套取受害人资产。
“从目前查封的数据来看,在该交易平台上注册的会员达到8000多人,涉案的资金量超过4000多万元。”办案民警介绍,截至警方破案时,对公账户上仅剩100多万元。