招商银行通知客户离岸账户注销，该什么办？

根据《人民币银行结算账户管理办法》第五十六条和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第三十九条：“通知存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理”；以及人民银行成都分行成银办发【2010】73号文件《关于加强久悬银行结算账户管理的通知》：“存款人逾期不办理销户的，由开户行主动办理销户手续”。

以下单位（详见附表久悬账户清单）在我行开立的人民币结算账户已超过一年未发生收付活动，请自本通告发出之日起30日内至开户行办理销户手续，逾期视同自愿销户。

附表：久悬账户清单


银行都在反洗钱反恐，国家现在在风头上，而招商银行，原则上，如果没满足招商银行以下几个条件中一个条件的客户，都会列入销户名单，进行销户通知：



1，是招商的一客户



2，国内公司一般户或者基本户，开户在招商要满一年，且国内公司账户户结算量有达到日均300万人民币或以上



3，国内有关联进出口贸易公司（所谓关联，就是香港公司股东是国内公司的股东或者法人之一），国内贸易进出口量一年100万美金以上



4，香港公司的董事或者股东个人账户有开在招商，且年存款量日均达到200万人民币



满足以上任意一个条件，则离岸账户正常，若不满足任意一个条件，都会被列入销户名单。



离岸账户未来会是一种身份的象征，所以已经正常运作或者没被列入销户名单的客户一定要好好干，加油干，把业务做上去，走账量走起来。避免频繁转到对私账户去结汇，平常转账，忌讳整数转进和转出。整数转入和转出以及频繁对私结汇的，很容易被列入排查对象。有问题，与我司卓信商务 （同号）



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