1.有经济实力,长期在国外公司备案项目并且进行实体经营,或者对外公司备案主体有并购境外公司股份的中大型企业、上市企业。
2.国内企业并购境外公司股份;
3.国内是做技术研发企业,想到境外融资来扩大经营的企业。
4.国内公司上市,做架构重组。
对外公司备案几种类型?
1.新设:国内公司作为股东新设境外公司;
2.并购:境外公司已经成立,国内公司需收购境外公司全部或部分股权;
3.变更:国内公司作为境外公司的股东,已经在商务局及发改委等部门备案成功,由于国内公司的基本信息或项目或投投资额等发生变化,需对应做相应的变更。常见的变更有:国外公司备案主体情况、境外企业名称、股权结构、国外公司备案金额、经营范围、经营期限、国外公司备案资金来源、资金变更具体内容、增(减)资使用明细等。
企业开展备案管理的公司备案所需的材料(对外公司备案额低于3亿美金,涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目除外)
1、《境外备案表》(加盖印章)(主要包括对外公司备案主体情况、境外企业名称、股权结构、境外备案金额、经营范围、经营期限、资金来源、具体内容、项目盈利模式、预计年盈利额、项目前期工作计划(聘请多少人、是否租用办公室等));
2、企业营业执照复印件(加盖印章);
3、前期工作情况(新设境外公司项目)、尽职调查报告(并购境外项目);
4、境内企业新年度审计报告;
5、境内企业股东会或董事会决议,附上全体股东、董事证件扫描件;
6、境内企业银行资信证明(等于大于投资额)。
企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理的境外投(3亿美金),具体资料根据公司情况而定,可以与我们咨询顾问详细沟通。
1、与我国未建交的国家(24国): 不丹、冈比亚、布基纳法索、圣多美和普林西比、斯威士兰、梵蒂冈、帕劳、马绍尔群岛、所罗门群岛、基里巴斯、图瓦卢、瑙鲁、巴拿马、多米尼加、海地、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利兹、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯。
2、受联合国制裁的国家(13国): 朝鲜、伊朗、利比亚、苏丹、索马里、利比里亚、科特迪瓦、刚果(金)、几内亚比绍、厄立特里亚、中非、伊拉克、黎巴嫩。
3、敏感行业包括:(1)武器装备的研制生产维修;(2)跨境水资源开发利用;(3)新闻传媒;(4)需要限制企业国外公司备案的行业:1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐部6)在境外设立无具体实业项目的投资平台。
发改委审核根据项目敏感与否、对外公司备案金额大小不同,审核方式不同
1.敏感项目指包括涉及敏感国家和地区项目、涉及敏感行业的项目;
2.敏感国家和地区包括:(1)与我国未建交的国家和地区;(2)发生战争、内乱的国家和地区;(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;(4)其他敏感国家和地区。
3.敏感行业包括:(1)武器装备的研制生产维修;(2)跨境水资源开发利用;(3)新闻传媒;(4)需要限制企业国外公司备案的行业:1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐部6)在境外设立无具体实业项目的投资平台。
4.大额指中方境外备案额3亿美元及以上,审核标准较为严格,网上填报的系统会有不一样;
对外公司备案主体的公司营业执照复印件加盖公章2份;
2、全体股东/董事(决策人)身份证复印件各2份,加盖对外公司备案主体公司公章;
3、法人:手机号、邮箱;联系人:手机号、邮箱;
4、对外公司备案主体公司章程复印件加盖公章,盖骑缝章;
5、对外公司备案主体公司新年度审计报告复印件加盖公章,骑缝章;
6、股权架构图单面黑白打印,加盖投资主体公司公章;
7、对外公司备案案签字文件单面黑白打印后,对应签署及盖章;此文件一式两份;
8、对外公司备案资金使用明细打印一份(例:如XX万元用于XX事项)加盖对外公司备案主体公司公章;
9、银行资信证明一份